Повідомлення про порушення у сфері фінансового моніторингу

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) ТОВ «ФК «ОКТАВА ФІНАНС» (далі – Товариство) впровадило систему інформування працівниками Товариства та третіми особами (анонімно або із зазначення авторства) Директора Товариства та/або Відповідального працівника Товариства за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства у цій сфері (ПВК/ФТ).

У разі, якщо Вам стало відомо про факти таких порушень Товариством, окремими працівниками Товариства, Ви можете повідомити про відомі Вам факти наступим чином:

1. заповнити форму «Повідомлення про порушення» та надіслати на адресу: finmon@octava-ua.com;
2. заповнити форму «Повідомлення про порушення» та надіслати за адресою місцезнаходження Товариства: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36-В;
3. записатись на особисту зустріч з Директором Товариства та/або Відповідальним працівником Товариства за проведення фінансового моніторингу (не для анонімних повідомлень);
4. здійснити телефонний дзвінок за наступним номером: +380 44 334 35 01;
5. заповнити форму «Повідомлення про порушення» у приміщенні Товариства та надати у вигляді офіційного звернення до Директора Товариства та/або Відповідального працівника Товариства за проведення фінансового моніторингу.

 *Значення скорочень (абревіатур):

ВК/ФТ – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

ПВК/ФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.